四十歲潘姓女子勾結會計師成立廿七家空殼公司，以開設虛假購物網站、偽造進出貨報表手法，將黑錢包裝成貨款、薪資，再指派人頭公司負責人持偽造單據，光明正大至銀行臨櫃提領款項，僅一年多就助詐騙集團和博弈網站洗錢逾十億元，警方掌握情資發動兩波搜索拘提行動，將潘女、會計師、人頭公司人員等十六人逮捕送辦。
偽造進出貨報表 將贓款洗白
警方指出，跨境「假投資」、「假網拍」詐團先透過網路廣告及誘人話術，吸引投資者或消費者上門，眾多被害人掉入陷阱，將款項匯入詐團指定帳戶；詐團為掩飾鉅額犯罪所得，將這些贓款交給成立洗錢水房的潘女處理，潘女招募吳姓、溫姓等多名車手充當人頭公司掛名負責人。
人頭公司持假單據 銀行提款
為了躲避銀行洗錢防制機制的審查與通報，潘女進一步勾結專業會計師，由會計師親自指導潘女及人頭負責人，精心偽造不實的進、出貨報表，並同步架設虛假購物網站，將詐欺贓款或博弈集團資金，包裝、美化成合法的貨款往來或人頭公司的員工薪資收入。
初步統計，詐團自前年二月至去年六月洗錢金額超過十億元，僅潘女個人經手提領的金額就有五億五百多萬元。刑事局專案小組日前到高雄、台中等地搜索拘提行動，起獲作案電話、汽車、K他命毒品及大批公司發票單據等。
全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪，移送高雄地檢署偵辦。
