台中商業銀行驚爆有多家分行的經理、襄理，涉嫌和萬里開發公司董事長洪岳鵬勾結，幫12家無實際營運的企業帳戶開戶，協助詐欺、博弈集團洗錢達36億元，洪男等7人遭檢察官依詐欺、鉅額洗錢等罪嫌起訴，其中潭子分行張姓經理、苗栗頭份分行莊姓經理原本都遭羈押，台中地院今提訊2人後，認2人都已完成交互詰問，已無勾串或滅證之虞，裁定兩人分別以300萬元、150萬元具保停押，並接受科技監控，限制住居、限制出境出海。
中檢起訴指稱，萬里開發公司董事長洪岳鵬參與詐欺、博弈犯罪集團，為了洗錢，積極滲透銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀台中潭子分行張姓經理、苗栗頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理、中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入，由洪指示6人，從2024年9月至2025年4月間，濫用職權替12家無實際經營的企業社開戶。
調查顯示，該集團利用至少12家無實際營運的企業帳戶，作為資金進出管道，將詐欺所得與賭博金流層層轉移，迅速掩飾來源與去向，藉此規避查緝，總計洗錢金額達到36億，檢方依加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法之特別背信、鉅額洗錢等罪嫌將7人起訴，洪岳鵬和張姓經理、莊姓經理都遭羈押禁見。
不過台中地院今天提訊張姓經理和莊姓經理後，在張男和莊男提出300萬元和150萬元具保後，准予停止羈押，均限制住居、限制出境出海，並均應接受科技監控，於指定時間、地點，持用手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心，定期報到。
台中地院表示，本案合議庭已完成2人的交互詰問，已難認2人有勾串或滅證之虞，但考慮2人所犯為最輕本刑3年以上之罪，且2人的所得豐厚、資力雄厚，仍有逃亡之虞，斟酌後認2人提出相當的保證金，輔以限制住居、限制出境出海及科技監控的方式替代羈押，應足以對2人形成拘束力，因此裁定交保，可抗告。
