En otoño de 2020, Adam Arena, de 43 años, y una docena de presuntos cómplices fueron acusados en Nueva York de intentar estafar a bancos más de un millón de dólares a través de un esquema conocido como "fraude de identidad sintética".
Combinaban números reales de Seguridad Social con nombres no coincidentes o falsos para crear nuevas identidades, según los investigadores. Los fiscales comenzaron la investigación en 2018 y los acusaron de 108 cargos de actividad financiera ilegal, en su mayoría solicitud de préstamos de cantidades de dinero enormes que nunca pensaron devolver, según los investigadores.
El fraude fue tan fructífero que en mayo de 2020, según los fiscales, Arena aparentemente lo hizo de nuevo.
